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金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令〔2016〕第3号)适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列哪些金融机构:()
A.政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行。
B.证券公司、期货公司、基金管理公司。
C.保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司。
D.信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、拍卖行、货币经纪公司、贷款公司。
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A.政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行。
B.证券公司、期货公司、基金管理公司。
C.保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司。
D.信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、拍卖行、货币经纪公司、贷款公司。
第3题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国中国人民银行法》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D.《中华人民共和国反恐怖主义法》
第4题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国中国人民银行法》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D.《中华人民共和国反恐怖主义法》
第5题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国中国人民银行法》
C.《中华人民共和国反恐怖主义法》
D.《中华人民共和国行政处罚法》
第6题
A.保险公司
B.保险资产管理公司
C.保险专业代理公司
D.保险经纪公司
第7题
A.政策性银行、商业银行、农村合作银行
B.证券公司、期货公司、基金公司
C.信托公司、金融资产管理公司
D.贷款公司
第8题
A.政策性银行、商业银行、农村合作银行
B.证券公司、期货公司、基金公司
C.信托公司、金融资产管理公司
D.贷款公司
第9题
A.2017年1月1日
B.2017年7月1日
C.2017年12月1日
D.2018年1月1日
第10题
A.客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告
B.客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由发卡机构报告
C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单机构报告
D.客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单机构报告
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