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[判断题]
当客户提供的身份证件为居民身份证时，必须留存身份证件复印件
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第1题
银行为已经本银行面对面核实身份且留存有效身份证件复印件、影印件或者影像等资料的个人开立Ⅱ、Ⅲ类户时，如个人身份证件未发生变化的，可复用已有留存资料，不需重复留存身份证件复印件、影印件或者影像等。（）
第2题
识别客户身份时，应该了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。（)
第5题
下列关于客户身份证件核对的要求，表述错误的是（）
A.对客户出示的身份证件记载的信息进行审核，信息包括：类型、号码、姓名、性别、住所、有效期限等。
B.客户提供的有效证件不是居民身份证，或者受理网点不具备居民身份核验的技术条件，经办人员可尽责核对。
C.同一柜员在同一天为同一客户办理多笔交易时，每笔交易都应进行联网核查。
D.留存客户身份证件复印件上应注明“与原件核对一致”并加盖经办人员名章。
第9题
金融机构在为客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以下的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件（)
第10题
下述哪些举措，有助于帮助营销员顺利展业，并降低违规风险，值得提倡（)
A.发现客户的身份证件(或营业执照)过期时，应及时要求客户递交新的身份证件(或营业执照)的复印件
B.按规定采集客户信息并留存客户身份证件的复印件
C.发现客户的身份信息与已掌握的信息不一致时，应重新识别客户
D.以上都是
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