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[主观题]

客户办理对私业务时,所持一代居民身份证存在疑义信息,且无法当场提供有效证件辅佐,营业网点应()

客户办理对私业务时,所持一代居民身份证存在疑义信息,且无法当场提供有效证件辅佐,营业网点应()

A.暂停业务办理,请客户补充其他有效证件辅佐后再办理。

B.向客户出具《业务办理提示》和联网核查结果证明,待客户签收回执后,继续办理业务。

C.登记《上海银行联网核查公民身份信息疑义信息登记簿》。

D.登记《上海银行待核查公民身份信息登记簿》。

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第1题

银行机构为申请办理单位银行结算账户业务的客户进行联网核查若核查结果不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的,银行机构应()。

A.暂停为该客户办理业务

B.将核查结果明确告知客户

C.及时对相关个人的居民身份证的真伪进一步核实

D.经核实确属虚假证件,银行机构应拒绝为该客户办理业务

E.可继续办理业务

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第2题

客户张三来营业机构办理业务,系统中没有客户信息时,下列业务类型不能自动启动“对私客户关键信息维护”交易的是()

A.办理定期存款业务

B.办理一本通存折存款业务

C.办理贷款业务

D.办理理财卡存款业务

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第3题

客户办理补卡业务可凭有效证件至营业厅办理,凭服务密码无法办理()
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第4题

下列关于个人跨行通存通兑业务的表述正确的是()。
下列关于个人跨行通存通兑业务的表述正确的是()。

A.通存通兑业务分为通存业务、通兑业务及账户信息查询业务

B.客户认为不再需要办理通存通兑业务时,可以持本人有效身份证件到开户银行营业网点办理取消。

C.客户办理通存通兑业务时,受理行应免费向客户本人提供2次账户查询业务

D.通存通兑业务处理不成功的,受理行不得向客户收费

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第5题

()办理业务时要认真审核客户提供的有效证件,迅速准确地为客户办理业务,同时提醒客户有关注意事宜。
()办理业务时要认真审核客户提供的有效证件,迅速准确地为客户办理业务,同时提醒客户有关注意事宜。

A、培训员

B、引导员

C、业务受理员

D、稽核员

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第6题

哪些属于业务办理前提醒()?

A.业务受理员业务操作娴熟,能独立快速处理客户业务

B.办理业务及活动前,主动告知客户关键信息和限制性条款,在得到客户确认后方可办理

C.对因证件原因无法办理业务的客户一次性告之客户需要提供的证件材料,避免客户反复往返

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第7题

对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的如无法出示其它真实有效证件或申请办理单位银行结算账户等金额较大、风险程度较高等业务时,银行机构应为客户出具()

A.联网核查结果证明

B.联网核查不符证明

C.联网核查通知书

D.联网核查协查通知

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第8题

为客户办理业务时,根据客户及其申请业务的风险状况,加大客户尽职调查力度,必要时应拒绝开户和拒绝开通电子银行的情形有()

A.不配合客户身份识别,对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的

B.开户理由不合理

C.开立业务与客户身份不相符

D.有组织同时或者分批开立账户

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第9题

网上银行受理行办理企业客户暂停服务,应要求客户提供()

A.法定代表人有效证件原件和复印件

B.授权委托书

C.经办人的有效身份证件及复印件

D.业务申请表,并至少填写一个已注册账户的账户信息

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第10题

个人客户在营业网点办理兴业E卡转账业务时,无须提供实物卡,能够凭卡号和密码办理()
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