金融机构可疑交易报告理由中应完整记录对以下哪些特征的分析过程（）

A.客户身份特征

B.交易特征

C.行为特征

D.地域特征

A.身份特征

B.交易特征

C.行为特征

D.体貌特征

A.对客户身份特征的分析过程

B.对客户交易特征的分析过程

C.对客户行为特征的分析过程

D.以上都不是

A.对行为特征的分析过程

B.分析排除的合理理由

C.对交易特征的分析过程

D.对客户身份特征的分析过程

B、交易特征

C、行为特征

D、客户身份证件号码

A.发现涉嫌犯罪的，还应当及时以书面的形式向公安机关报告

B.报告可疑交易时，应分析、审核和判断所筛查出的异常交易是否存在相关条款所提示的与客户身份、财务状况、经营业务明显不符、原因不明等可疑原因

C.如果某一交易客观上具有法规条款所规定的异常特征，但却有合理理由排除这些疑点，则不能将该交易作为可疑交易报告的内容

D.如果某一交易客观上具有法规条款所规定的异常特征，但却没有合理理由怀疑该

A、反洗钱法

B、金融机构反洗钱规定

C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

A.客户身份识别义务：知道谁在跟我们交易

B.客户身份资料及交易记录保存义务

C.大额及可疑交易报告义务：识别哪些业务存在可疑

D.以上都是

A.合理怀疑

B.行为特征

C.身份信息和交易信息

D.人工识别

A.应分析可疑交易活动的特点等进行，无需撰写调查反馈分析报告

B.应检查反馈资料是否齐全、完整、有无错漏

C.得出对客户可疑交易活动的分析结论

D.对可疑交易主体和交易进行分类整理