题目内容
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[多选题]
根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则(试行)》,对于中国居民,可接受的辅助身份证明材料有()。
A.户口簿
B.机动车驾驶证
C.临时身份证
D.户籍证明
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A.户口簿
B.机动车驾驶证
C.临时身份证
D.户籍证明
第1题
A.专业服务提供人员
B.持异地身份证件客户
C.持非可联网核查身份证件客户
D.政要人士
E.私人银行客户
F.非居民客户
第2题
第3题
A.货币服务企业。
B.第三方支付机构。
C.专业服务提供机构。
D.大使馆、领事馆和其他外交使团。
E.非政府组织、慈善机构和基金会。
第5题
A.获取和记录客户基本信息以便能够确认其真实身份
B.评估确定客户洗钱风险等级
C.对高风险客户开展加强身份识别
D.对特定类型客户开展一般身份识别
第6题
A.了解客户预期交易规模
B.了解客户拟使用的产品和服务
C.了解客户预期交易涉及的国家
D.了解其正面媒体报道情况
第7题
第8题
A.要求客户申明是否涉及政要人士
B.公民身份信息联网核查系统核验
C.查询机构信用代码
D.与客户章程、股东名册、成立协议进行核对
第9题
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