题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
识别客户身份时，应真实、准确、完整地在业务凭证和业务系统中登记、记录客户的基本身份信息。客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记客户的经常居住地。（)
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A.记载客户身份信息的记录和资料
B.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
C.反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料
D.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
更多“识别客户身份时，应真实、准确、完整地在业务凭证和业务系统中登…”相关的问题
第2题
下列符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》规定的有哪些（)
A.金融机构应采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄露客户身份信息和交易信息
B.金融机构应采取切实可行的措施保存客户身份资料和交易记录，便于反洗钱调查和监督管理
C.金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
D.金融机构应当保存的交易记录包括眉笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反应交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料
第3题
在柜面渠道与客户首次建立业务关系时，应要求客户出示身份证明文件原件及填写完整的《个人客户信息登记表》，核对客户填写的身份证明文件种类、号码和有效期限及客户姓名、性别、国籍是否准确，并对客户填写的职业、住所地或者工作单位地址、联系方式信息是否符合客户身份识别工作标准进行合理判断。（)
第6题
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的()。
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的（)。
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A、身份证地址
B、经常居住地
C、户口簿地址
D、临时居住地
第7题
金融机构应当保存的客户身份资料包括（)
A.记载客户身份信息、资料的各种记录
B.反应金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
C.关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
D.有关规定要求的反应交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料
第9题
客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理功能，包括（)。
A.客户身份资料及交易记录保存
B.与客户业务关系存续期间的管理
C.客户洗钱风险等级划分
D.设置要素字段支持客户身份信息采集
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