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[单选题]
金融机构采取()的,应当采取适当方式告知客户,外交部、中国人民银行、金融机构监管部门或者司法机关另有保密要求的除外。
A.交易限制措施
B.暂停金融交易
C.拒绝转移
D.转换金融资产
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A.交易限制措施
B.暂停金融交易
C.拒绝转移
D.转换金融资产
第2题
A.填制《反洗钱监管通知书》,经部门负责人批准后,电话或者书面告知被质询的金融机构
B.填制《反洗钱监管审批表》,经部门负责人批准后,电话或者书面告知被质询的金融机构
C.采取书面质询方式的,应当填制《反洗钱监管通知书》,送达被质询机构
D.采取书面质询方式的,应当填制《反洗钱监管审批表》,送达被质询机构
第3题
A.行长
B.副行长
C.主管副行长
D.总经理
第4题
A.约见其高管人员谈话,要求说明情况
B.责令银行业金融机构限期整改,在金融系统内予以通报
C.建议银行业金融机构对直接负责的高级管理人员和其他直接责任人员依法给予处分
D.涉嫌犯罪的,依法移交司法机关处理
第5题
A.调查内容涉及证券期货业金融机构商业机密的,证券期货业金融机构有权拒绝调查
B.询问笔录应当交被询问人核对,记载有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补偿或者更正
C.证券期货业金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施四十八小时后,未接到侦查机构继续冻结通知的,有权立即解除冻结
D.中国人民银行违法进行调查或者采取强取措施,侵犯证券期货业金融机构合法权益的,证券期货业金融机构有权获得救济
第9题
第10题
A.第三方机构
B.该金融机构
C.客户
D.人民银行
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