题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

下列哪些是我行纳入预收预付汇款ＮＲＡ“白名单”客户的基本条件（）

A．客户为境内企业的子公司或集团关联公司

B．客户境内母公司或集团关联公司为行业重点客户、总行或一级分行核心客户，或世界500强企业，或所属集团年度进出口额等值1000万美元（含）以上

C．客户或其母公司、集团关联公司与我行合作一年（含）以上

D．客户的境内母公司或集团关联公司为外汇局货物贸易外汇收支B类以上企业

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第1题

对于集团性客户，我行要求集团内各关联企业之间相互担保或循环担保额度不得超过集团整体授信额度的（）

A.20%

B.25%

C.30%

D.35%

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第2题

下列哪些情况容易导致集团客户授信业务风险损失：（)

A.集团客户多头授信

B.集团客户过度授信

C.集团客户内分配授信额度不适当

D.集团客户内不公允关联交易

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第3题

西联汇款是指我行西联汇款业务适用于所有个人、企业客户，满足有紧急汇款需求的客户。（)

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第4题

（)是我行管理企业客户资料（包括客户信息、关联企业、信用等级、公司的资产负债表等所有与客户相关资料)的计算机系统平台。

A.公司结算集中处理系统

B.公司信贷系统

C.客户信息平台

D.资金系统

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第5题

集团客户作为同一客户识别的重点，可分为显性、隐性和其他集团客户，其中显性集团客户判断的核心要素是（)。

A.股权关联

B.核心人员关联

C.担保关联

D.现金流关联

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第6题

客户通过自助设备办理的24小时后到账的汇款业务，客户可在汇款发起后24小时内，申请撤销汇款，具体撤销方式为（）

A.汇出方与汇入方均为我行账户的，客户可以在全国任一网点凭原交易凭证及密码办理撤销，或拨打95580客服电话申请撤销汇款

B.汇出方为我行账户的跨行汇款，客户可以在全国任一网点凭原交易凭证及密码办理撤销，或客户可以拨打95580客服电话申请撤销汇款

C.汇出方为他行账户的，客户需咨询发卡行进行撤销处理

D.汇出方为我行账户的，客户需咨询交易行进行撤销处理

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第7题

以下哪些属于企业用户的转接范围？（)

A.企业客户的优势、服务介绍

B.企业客户余额返卡

C.企业客户要求指定企销回电

D.客户公司转账支付后超过3个工作日仍未有到账信息的(需客户提供：汇款公司名称、汇款金额、汇款日期、汇入账户信息等)

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第8题

按照我行重点客户管理有关规定，战略客户的下属核心子公司如有我行独立授信额度，可将自己的授信额度转授权其下属公司使用。核心子公司需同时满足以下条件（）

A．从事集团主营业务；

B．资产或收入或利润在集团内排前三名；

C．上年度销售收入＞=5000万

D．评级A以上

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第9题

集团客户成员单位包括：（)、除商业银行外的其他金融机构及融资性担保公司、小企业及一般公司客户纳入集团客户管理范围。

A.财务公司

B.担保公司

C.金融机构

D.非金融机构

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第10题

C集团客户成员关联关系为股权控制且能够取得集团合并会计报表，我行对该集团客户可采取的授信形式为（)。

A.整体授信、统一使用

B.整体授信、批量审批

C.统一授信、集中管控

D.整体授信、分配额度

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