回溯交易菜单用于查询回溯交易数据状态包括回溯客户数据，数据状态为未甄别、（)退回、已认定、已排除。

A.回溯交易

B.交易检测评估

C.客户识别

D.回溯处置

A.支持反洗钱交易监测和分析

B.支持名单实时监控和回溯性调查

C.支持大额交易和可疑交易报告

D.支持客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗钱信息的登记、保存、

A.对上溯三年内的交易启动回溯性审查

B.对增量客户启动回溯性审查

C.回溯性审查相关工作记录至少应当完整保存5年

D.对跨境交易等较高风险业务的回溯性审查应当在获得或者应当获得名单信息的5个工作日之内完成

A.交易归属机构

B.客户名称

C.交易日期和交易机构

D.以上都是

A.每周

B.每日

C.每月

D.每小时

A.已确认已清除

B.未确认已清除

C.未确认未清除

D.已确认未清除

A.名单监控

B.风险控制

C.交易监控

D.回溯性审查