题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
客户信用分析的主要内容包括（)。
A.基础资料
B.客户特征
C.业务状况
D.交易状况
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A.客户基础资料
B.客户特征
C.业务状态
D.交易活动现状
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第2题
在可疑交易分析时，分析人员应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别，包括但不限于：（)
A.重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息。
B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构。
C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等。
D.整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符。
E.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况。
第4题
由于不同授信品种通常具有不同的风险特征，风险相对较高的授信品种通常只适用于资信水平相对较高的客户，这就要求授信品种必须与客户（）相匹配
A.信用状况
B.偿还能力
C.风险状况
D.资产状况
第5题
各金融机构和支付机构应对客户交易背景、交易目的及其合理性进行调查分析,调查分析内容应包括以下哪些：（)
A.客户经营状况。
B.关联客户基本信息和交易情况。
C.开户或交易动机。
D.客户收入来源。
第6题
根据银行业从业人员职业操守中了解客户的原则，银行业从业人员在为客户办理理财业务时应当了解的客户情况包括（)、（)、（)和（)。
A.客户的风险承受能力
B.客户的资产负债状况
C.客户的基本信息
D.客户的收入状况
第7题
义务机构应当采取持续的客户身份识别措施，详细审查保存的客户资料和业务关系存续期间发生的交易,及时更新客户身份证明文件、数据信息和资料，确保当前进行的交易符合义务机构对（)方面的认识。
A.客户身份
B.交易规模
C.风险状况
D.资金来源
第10题
信用风险受各种因素综合影响和制约，包括()等，不同经济时期、不同产业和行业、不同客户个体呈现不同的信用风险特征。
信用风险受各种因素综合影响和制约，包括（)等，不同经济时期、不同产业和行业、不同客户个体呈现不同的信用风险特征。
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A.国家宏观经济运行状况
B.客户所处产业和行业发展状况
C.客户所在企事业单位效益状况以及客户个体资产负债程度
D.客户资信状况
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