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[判断题]

司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息,可用于反洗钱刑事及经济诉讼。()

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第1题

司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,不仅用于反洗钱刑事诉讼,而且还可能用于其它诉讼事项()
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第2题

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事侦查()
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第3题

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查,不能用于反洗钱刑事诉讼。()
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第4题

司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,可用于().

A.A.民事诉讼

B.B.民事调解

C.C.反洗钱刑事诉讼

D.D.反洗钱行政调查

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第5题

依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,无需予以保密。()
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第6题

司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱( )。
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()。

A、刑事调查

B、现场检查

C、行政调查

D、刑事诉讼

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第7题

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。(反洗钱法第5条)()
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第8题

反洗钱法对公民和组织的信息保密,规定了有关人员的保密义务,这包括()。

A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供

B.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查

C.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼

D.国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,作为我国统一的大额交易和可疑交易报告接收、分析机构,避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密

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第9题

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,未经当事人允许,不得用于任何用途。()
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第10题

司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,可以用于相关的民事诉讼、行政诉讼、刑事诉讼活动。()
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