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邮政金融资金案件可分为特别重大案件、特大案件、重大案件、较大案件和一般案件()

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第1题

邮政金融资金案件分为特别重大案件、特大案件、重大案件、较大案件和一般案件

A、正确

B、错误

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第2题

《邮政金融资金案件责任查究规定》明确规定,涉案金额500万元以上的贪污、挪用、诈骗案件;涉案金额100万元以上,或者伤5人以上,或者亡3人以上的抢劫、盗窃案件为()

A.特别重大案件

B.特大案件

C.较大案件

D.一般案件

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第3题

本级或辖内机构(含邮政代理金融机构)发生()的分支行,直接评定为案防工作不合格单位。

A.案件

B.案件风险事件

C.案件或案件风险事件

D.重大案件

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第4题

依据《邮政金融资金案件责任查究规定》, 发生邮政金融资金案件后,案件调查工作应当在发现案件之日起()日内完成

A.15

B.20

C.30

D.60

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第5题

督办的文化市场重大案件情况发生重大变化,确实不需要继续督办的,负责案件办理的执法部门可以撤销督办,并说明理由()
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第6题

对以下()犯罪案件,网络在线提取、远程勘验过程应当全程同步录像。

A.严重危害国家安全、公共安全的案件

B.社会影响较大的案件

C.电子数据是罪与非罪、是否判处无期徒刑、死刑等定罪量刑关键证据的案件

D.其他需要全程同步录像的重大案件

E.犯罪嫌疑人可能被判处五年有期徒刑以上刑罚的案件

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第7题

对以下()犯罪案件,网络在线提取、远程勘验过程应当全程同步录像。

A.犯罪嫌疑人可能被判处五年有期徒刑以上刑罚的案件

B.其他需要全程同步录像的重大案件

C.严重危害国家安全、公共安全的案件

D.社会影响较大的案件

E.电子数据是罪与非罪、是否判处无期徒刑、死刑等定罪量刑关键证据的案件

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第8题

根据《中国银监会办公厅关于银行业重大案件(风险)约谈告诫有关事项的通知》,被约谈告诫的发生重大案件(风险)银行业金融机构,主要包括以下情形()。

A.发生重大案件(风险)的

B.责任追究不力、整改效果不明显的

C.严重损害金融消费者权益且影响恶劣的

D.内控薄弱、案件频发的

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第9题

重大案件是指单个案件符合以下情形的()

A.非车险综合损失50万元(含50万元)以上的案件

B.非车险综合损失10万元(含10万元)以上的案件

C.举报人举报的存在道德风险的案件

D.通过其他渠道发现有问题或有疑点的案件

E.特大或重点关注案件

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第10题

下列各项中,不在中级人民法院管辖的本辖区内重大、复杂的案件有()。

A.涉及香港特别行政区的重大案件

B.社会影响重大的共同诉讼案件

C.对市场监督管理局作出的行政许可决定不服的案件

D.跨行政区域的重大行政案件

E.对省政府作出的行政处罚决定不服的案件

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第11题

以下哪些情形符合重大案件管理办法的重案定义()

A.单个案件综合损失超10万

B.重大灾害、群死群伤

C.媒体关注

D.道德风险

E.存在复杂疑难情形

F.群发性案件

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