题目内容
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[多选题]
金融机构应将各项反洗钱义务有效分解至各部门,这些部门包括()。
A.反洗钱牵头部门
B.反洗钱检查部门
C.所有业务部门
D.与反洗钱相关的业务部门
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A.反洗钱牵头部门
B.反洗钱检查部门
C.所有业务部门
D.与反洗钱相关的业务部门
第2题
A.反洗钱相关业务部门应纳入反洗钱领导小组成员部门
B.只有核心业务部门才有资格担任反洗钱牵头部门
C.反洗钱领导小组的职责应明确
D.反洗钱领导小组应统一组织领导本机构反洗钱工作
第4题
A.市分行反洗钱牵头部门管理员
B.自营网点反洗钱主管
C.代理网点反洗钱主管
D.一级支行代理金融部门反洗钱联络员
E.一级支行反洗钱牵头部门联络员
第9题
A.对本机构各部门执行反洗钱内控制度落实情况实施外部监督检查
B.对本机构反洗钱工作做出整体评价
C.牵头组织对本机构反洗钱内控制度建立、执行落实情况进行监督检查
D.对本部门执行落实反洗钱内控制度情况开展自查
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