银行为个人办理结售汇业务时,应当按照下列流程办理()
A.通过个人结售汇系统查询个结售汇情况;
B.按规定审核个人提供的证明材料;
C.在个人结售汇系统上逐笔录入结售汇业务数据;
D.通过个人结售汇系统打印“结汇/购汇通知单”,作为会计凭证留存备查。
A.通过个人结售汇系统查询个结售汇情况;
B.按规定审核个人提供的证明材料;
C.在个人结售汇系统上逐笔录入结售汇业务数据;
D.通过个人结售汇系统打印“结汇/购汇通知单”,作为会计凭证留存备查。
第1题
A.通过个人结售汇系统查询个人结售汇情况
B.按规定审核个人提供的证明材料
C.在个人结售汇系统上逐笔录入结售汇业务数据
D.通过个人结售汇系统打印‚结汇/购汇通知单‛,作为会计凭证留存备查
第2题
A.《结汇、售汇及付汇管理规定》
B.《境内外汇账户管理规定》
C.内控制度
D.《个人结售汇管理信息系统应急预案》
第3题
A.居民个人持证明材料到外汇指定银行办理购汇业务
B.外币卡境内消费结汇
C.境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞
D.境内卡境外使用购汇还款
第5题
A、针对个人网银和超级柜台办理结售汇业务时,查询和打印结售汇额度登记对账失败交易记录。
B、交易成功后打印A5业务凭证,依据此凭证登陆外汇局结售汇信息系统进行冲账。
C、业务处理行须于每日日初通过该交易查询前日对账未成功交易,打印查询结果及明细,并将打印凭证作为柜面隔日额度调整交易的原始依据和附件,保管相关资料5年备查。
D、业务处理行在每日对账中发现的未对账成功交易,按国家外汇管理局有关规定,使用个人网银渠道专用ID在国家外汇管理局“个人结售汇信息管理系统”中进行隔日冲正,并对冲正原因及原错误交易业务参考号在“备注”栏中予以记录
第7题
A.对于个人分拆特征明显、银行能够确认分拆行的,拒绝办理
B.个人结售汇行为符合上述特征之一的,但银行无法直接确认为分拆行为的,要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理,个人无法提供的,银行不予办理
C.银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应注意收集相关线索,避免同一个人再次办理分拆业务,同时于发现之日起3个工作日内向当地外汇局进行报告
D.银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应注意收集相关线索,避免同一个人再次办理分拆业务,同时于发现之日起5个工作日内向当地外汇局进行报告
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