本行业、本区域以及本机构发生的洗钱及其上游犯罪案例可作为本机构可疑交易监测和识别的参考标准（）

A.本行业、本区域、本机构发生的洗钱及其上游犯罪案例。

B.结合本机构资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征等，对本行业、本机构及跨市场、交叉性产品和业务开展洗钱风险评估的结论。

C.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告，要求关注的案例。

D.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告、工作报告以及洗钱案件。

A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告

B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告

C.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论

D.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见

A.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告

B.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论

C.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告

D.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见

A.义务机构推出新产品或新业务。

B.接收到中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。

C.本行业发生或发现的洗钱案件，但本机构系统未能提示或预警相关风险。

D.本机构发生或发现的洗钱案件，但本机构系统未能提示或预警相关风险。

A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。

B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。

C.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论。

D.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。

A.全面性

B.有效性

C.稳定性

D.准确性

A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告

B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告

C.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论

D.银行业监督管理委员会出具的反洗钱监管意见