题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
客户提供的身份证件或者身份证明文件经核查或鉴定为虚假证件，应拒绝为其办理业务。（）
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A.客户提供的身份证件或者身份证明文件经核查或鉴定为虚假证件
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议涉及组织和人员
C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌洗钱或恐怖活动的组织和人员
D.在我国交流学习的朝鲜留学生
更多“客户提供的身份证件或者身份证明文件经核查或鉴定为虚假证件，应…”相关的问题
第2题
客户坚持匿名投保或提供虚假姓名或拒绝提供身份信息的运营处理方式：客户坚持匿名投保，或经运营部门通过核实客户身份证件等方式发现客户提供虚假姓名、()办理的，客户拒绝提供身份信息的，不得接受该客户。
A.虚假证件
B.虚假电话
C.虚假地址
D.以上均是
第3题
根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则(试行)》，如出现以下()情形，应拒绝建立客户关系。
A、客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件。
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B、客户所提供的身份证件、签证等相关证件已过有效期。
C、非居民客户持有的签证类型为短期签证，如来华外籍人员，持有的签证类型包括但不限于乘务、访问、过境、临时记者、旅游、短期探亲、短期私人事务、短期学习等，且无合理开户理由的。
D、客户拒绝登记本细则要求的本人或被代理人联系方式或登记虚假联系方式的，可拒绝或中止为其办理业务。
第5题
识别客户身份时，应核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，审查证件的正确性，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件、影印件或者其他符合监管规定的资料。非自然人客户除核对客户有效身份证件或者身份证明文件外，还应核对法定代表人或者单位负责人的身份证件；对公客户授权他人办理业务的，还需核对授权业务办理人员的身份证件和授权委托书。（）此题为判断题(对，错)。
第10题
根据《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》的规定，证券公司和基金管理公司在为客户开户、办理业务时，正确的做法是（)。
A.可按照客户要求开立匿名账户或假名账户
B.要求客户使用符合法律法规规定的有效身份证明文件上的姓名或名称
C.对客户身份不明的，经客户说明情况后，为其开立账户或提供相关金融服务
D.在为客户办理业务过程中，如发现客户所提供的个人身份证件或公司资料虚假，或存在可疑之处的，应拒绝办理
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