题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
根据《湖南长银五八消费金融股份有限公司客户洗钱风险等级分类管理办法》,一旦发现客户出现以下()情况时,不论其他要素的风险高低,均应将该客户纳入高风险等级
A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
C.客户多次涉及可疑交易报告
D.金融机构自定的其他可直接认定为高风险客户的标准
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案