题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
金融机构应根据反洗钱风险评估需要，确定各类信息的来源及其采集方法。信息来源渠道通常有哪些（)
A.金融机构在与客户建立业务关系时，客户向金融机构披露的信息
B.金融机构客户经理或柜面人员工作记录及金融机构保存的交易记录
C.金融机构利用互联网等公众信息平台搜集信息
D.金融机构委托其他金融机构或中介机构对客户开展尽职调查工作所获信息及金融机构利用商业数据库查询的信息
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第2题
法人金融机构应当根据风险评估需要，统筹确定各类信息的来源及其采集方法来源包括()
A、国际组织、国家和行业的风险评估报告、研究成果、形势分析、工作数据等
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B、国家相关部门通报的上游犯罪形势、案例或监管信息
C、内部管理或业务流程中获取的信息，包括内部审计结果
D、在与客户建立业务关系时和业务关系存续期间，客户披露的信息、客户经理或柜面人员工作记录、保存的交易记录、委托其他金融机构或第三方对客户进行尽职调查工作所获取的合法信息
第3题
中国人民银行及其分支机构应当根据监管分工，以反洗钱报告机构为主体，及时对金融机构反洗钱工作信息和监管活动信息建立监管档案，保存下列信息，实施动态监督管理：（)
A.法人金融机构报送的信息
B.非法人金融机构报送的信息
C.中国人民银行及其分支机构在实施反洗钱监管过程中产生的信息
D.其他渠道获取的重要信息
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