题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
除下述规定经济事项外，严禁出现超范围大额款项的对私（员工）支付
A.未明确现金或银行转账的房租或水电费
B.日常办公费、差旅费、业务招待费等管理类零星费用借款及报账款
C.各类税费、税务代开发票所需交纳的税费等
D.单笔金额在3000元（含3000元）以下的各类员工个人借款及日常报账款
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A.收取现金
B.转账
C.手持POS刷卡机存入公司账户
D.扫码支付存入公司账户
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第3题
银行得知存款人被撤并、解散、宣告破产或关闭的，存款人超过规定期限未主动办理撤销银行结算账户手续的，银行有权停止其银行结算账户的（)。
A.现金存入
B.转账存入
C.对外支付
D.所有往来业务
第4题
下列哪个行为违反了《严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动“八不得”》规定
A.各级机构和从业人员可以变相提高存款利率或向存款经办人和关系人支付费用或佣金等方式吸储
B.不得借银行名义或利用银行员工身份私自代客投资理财
C.不得利用银行员工或银行客户的个人帐户为他人过渡资金，不得借用银行客户的个人帐户为银行员工过渡资金
D.不得自办或参与经营典当行、小额贷款公司、担保公司等机构
第5题
下列属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》认定的大额交易类型的是()。
下列属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》认定的大额交易类型的是（)。
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A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
B、金额20万元以上的现金缴存、现金支取
C、个人银行结算账户当日累计人民币30万元以上境内款项划转
D、个人银行结算账户之间金额人民币20万元以上的境内款项划转
第6题
根据《人民币银行结算账户管理办法》规定，新闻出版、演出主办等单位与收款人签订的劳务合同或支付给个人款项的证明，可作为某企业从其银行结算账户支付给个人银行结算账户大额款项的证明，但每笔转账不得超过5万元。（)
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