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[主观题]

FATF建议各国应当将洗钱罪适用于所有的严重罪行,如最高超过1年或最低6个月以上刑期犯罪收益的相关处置。( )

FATF建议各国应当将洗钱罪适用于所有的严重罪行,如最高超过1年或最低6个月以上刑期犯罪收益的相关处置。()

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第1题

FATF建议,各国应当根据《维也纳公约》《巴勒莫公约》,将洗钱行为规定为犯罪,将洗钱罪适用于所有的严重罪行,以涵盖最广泛的上游犯罪()
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第2题

根据FATF40项关于洗钱罪上游犯罪的建议,对于那些在法律制度中有最低犯罪起点的国家,指定罪行应包括所有可至少判处几个月以上有期徒刑的罪行?()
根据FATF40项关于洗钱罪上游犯罪的建议,对于那些在法律制度中有最低犯罪起点的国家,指定罪行应包括所有可至少判处几个月以上有期徒刑的罪行?()

A.3个月

B.6个月

C.9个月

D.12个月

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第3题

下列哪些是FATF国际标准《40项建议》(2012)的要求:()。

A.没收犯罪收益

B.将洗钱规定为犯罪

C.将大规模杀伤性武器扩散融资规定为犯罪

D.将恐怖融资规定为犯罪

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第4题

关于拘役的期限,下列说法正确的是()。

A.3个月以上6个月以下

B.1个月以上6个月以下

C.数罪并罚时最高不超过2年

D.数罪并罚时最高不超过1年

E.数罪并罚时最高不超过3年

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第5题

我国未规定洗钱罪,但规定了很多相关的其他罪名,如“掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益罪”。()
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第6题

刑法规定被判处有期徒刑的缓刑考验期限为()

A.原判刑期以上10年以下,但是不能少于2年

B.原判刑期以上5年以下,但是不能少于1年

C.原判刑期以上3年以下,但是不能少于6个月

D.原判刑期以上2年以下,但是不能少于3个月

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第7题

对于股权类抵债资产,商业银行应当自取得之日起最长不超过()予以处置

A.1年

B.5年

C.2年

D.6个月

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第8题

用人单位申请减免残疾人就业保障金的最高限额不得超过()的保障金应缴额,申请缓缴保障金的最长期限不得超过()
用人单位申请减免残疾人就业保障金的最高限额不得超过()的保障金应缴额,申请缓缴保障金的最长期限不得超过()

A、6个月,6个月

B、1年,6个月

C、6个月,1年

D、1年,1年

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第9题

刘某的机动车驾驶证超过有效期()以上未换证,车辆管理所应当注销其机动车驾驶证

A.1个月

B.9个月

C.6个月

D.1年

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第10题

除了“明知”为犯罪所得收益的掩饰和隐瞒处置外,美国对该类“蓄意不知”也定为洗钱罪。()
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