更多“洗钱的目的在于隐藏和掩盖其收入的犯罪特性。()”相关的问题
第1题
洗钱,是指将明知是犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段()其来源和性质,使其在形式上合法化的行为
A.掩藏、隐蔽
B.掩饰、隐瞒
C.掩盖、隐藏
D.掩饰、隐藏
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第2题
洗钱,通常是指隐瞒或掩盖犯罪收益的真正来源和性质,使其合法化的行为。()
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第3题
隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源,是洗钱的过程具有的重要特征之一。()
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第4题
洗钱的目的是为了犯罪所得尽快“合法化”,消灭犯罪线索和证据()
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第5题
洗钱的主要目的是什么?()
A.向犯罪组织的成员发放现金
B.掩盖犯罪活动所得资金的来源
C.通过洗钱来赚钱
D.通过洗钱来窃取金钱
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第6题
洗钱的上游犯罪在各个国家和地区的定义其外延是基本相同的。()
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第7题
《反洗钱法》的制定实施是为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪。()
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第8题
《反洗钱法》立法宗旨是为预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪。()
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第9题
洗钱是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施()
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第10题
当前我国面临的主要洗钱威胁是犯罪收益较小的上游犯罪。()
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