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[判断题]
异常客户、异地客户开户三个月内原则上不开通非柜面业务，包括网银、捷算通卡等（）
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第1题
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号）要求，对于存在法定代表人或者单位负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的企业客户，应当加强对企业开户意愿和开通企业电子银行意愿的核查，开户初期原则上不开通电子银行业务，待后续了解后再审慎开通。
第6题
对于已命中外部监管机构下发的等经营团队认定其存在异常情形的客户（尚未在我行开户的客户），未来开户初期原则上不开通非柜面业务（）
A.可疑企业名单
B.双异地客户
C.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
第8题
注册地和经营地均在异地的企业，开立单位结算账户不满三个月内开通非柜面业务，需（）可在开户同时开通非柜面业务
A.客户提交说明
B.网点出具《白名单》
C.经分行业务部门出具公函
D.网点出具《广发银行客户尽职调查表》
第10题
开户过程中存在法定代表人（或单位负责人）对企业经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的企业,开户行应对法定代表人（或单位负责人）进行面签并留存视频或高清照片等资料。开户（）个月内原则上不开通非柜面业务，开户（）个月内无异常的可审慎开通
A.一
B.二
C.三
D.六
第11题
对于短期内（如三个月内）两个及以上客户使用同一手机号码的异常情形，应提高警惕，通过询问客户开户目的、了解开户共性特征、关注现场异常情形等方式，了解是否存在个人组织他人同时或分批开户，或其他有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动情形，如是，应中止业务办理（）
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