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[判断题]
台账是案件处置工作档案的起始部分，应当与此后案件处置各环节形成的记录、纪要、报告和分析资料等，作为案件处置工作档案材料，统一存档。（)
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第3题
银监会机关相关部门负责有关案件信息的采集和处理,指导、督促或直接参与辖内银行业金融机构案件的处置工作,督促发案银行业金融机构对责任人实施问责,督促、跟踪及评价后续整改情况,对本辖区的案件处置工作负监管责任。（)
第5题
（）负责本业务条线案件防控与案件处置工作，包括协助案件调查，分析案件暴露的内控缺陷及成因，配合合规部门对涉案人员及相关人员违规行为进行责任认定，组织落实案件暴露问题整改，组织本业务条线案件风险的整治与风险排查
A.公共关系与企业文化部
B.合规部
C.法律事务部
D.各业务部门
第6题
银行保险机构对案件处置工作负主体责任，具体承担以下职责（）
A.开展案件调查工作，按规定提交机构调查报告
B.对案件责任人员进行责任认定并开展内部问责
C.排查并整改内部管理漏洞
D.及时向地方政府报告重大案件情况
E.按规定提交案件审结报告
第7题
根据《中国建设银行案件管理办法》规定，涉案金额为1000万元（含）以上，或案件舆情被全国性媒体报道，造成较大声誉影响的，总行组成专门工作组，指导、督促和直接参与案件处置领导与组织应对工作（）
第8题
不属于银行机构对案件处置工作职责的是（)。
A.A.排查并整改内部管理漏洞
B.B.对重大案件实施现场或非现场督导
C.C.及时向地方政府报告重大案件情况
D.D.按规定提交案件审结报告
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