题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
反洗钱信息岗工作人员应综合评级信息，客户信息、账户信息、案例信息、交易信息、风险事件、调查结论等其他信息，认真按时审查客户人工复评意见，对系统评级结果与人工评级结果不一致的情况进行合理性判断,认为人工评级分析意见不充分的或划分等级错误的，应及时退回重评。()此题为判断题(对，错)。
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A.客户信息
B.账户信息
C.交易信息
D.评级信息
E.历史评级信息、调查结论G、关注信息H、风险事件
更多“反洗钱信息岗工作人员应综合评级信息，客户信息、账户信息、案例…”相关的问题
第3题
关于如何进行可疑案例分析的说法正确的有（)。
A.通过客户经理、经办柜员、大堂经理、电话回访、实地查访等多途径，充分了解客户的身份、职业、收入、住址、联系电话等信息，看客户背景是否异常，是否与交易实质、交易规模不符
B.充分运用协查工作台下案例信息、交易信息、调查分析模块，特别是客户视图模块下所有信息(如账户信息、交易信息)综合分析
C.分析客户总体交易情况、资金来源去向、重点账户，发现可疑交易特征，并且案例可疑特征描述是否与抓取的交易吻合
D.规范填写“案例处理意见”、“可疑程度”、“可疑行为描述”、“采取措施”等相关信息
第5题
关于跨境信息保密保障措施，以下说法错误的是哪项：()。
A、在开展跨境业务、应对跨境监管等过程中所涉的客户信息及可疑交易报告信息，应当严格控制跨境信息知悉范围和程度，对于账户及交易信息，考虑到业务合作与配合境外监管，应经高级管理层批准后审慎处理
点击查看答案
B、境外有关部门因反洗钱和反恐怖融资需要要求其提供客户、账户、交易信息及其他相关信息的，应当告知对方通过外交途径、司法协助途径或金融监管合作途径等提出请求不得擅自提供
C、应当建立完善的内部跨境信息传递体系、风险控制流程和授权审批机制
D、有关国内司法冻结、司法查询、可疑交易报告、行政机构反洗钱调查等信息不得对外提供
第6题
金融机构应根据反洗钱风险评估需要，确定各类信息的来源及其采集方法。信息来源渠道通常包括但不限于（)。
A.在与客户建立业务关系时，客户向金融机构披露的信息
B.金融机构委托其他金融机构或中介机构对客户进行尽职调查工作所获信息
C.金融机构利用商业数据库查询信息
D.金融机构利用互联网等公共信息平台搜索信息
第8题
若柜员在认购个人大额存单时未选择打印《个人大额存单持有证明》，后续可通过（)路径为客户进行补打。
A.客户信息-查询-账户-对私-账户交易明细
B.客户信息-查询-账户-对私-账户信息
C.客户信息-账户维护-个人账户-信息修改
D.客户信息-账户维护-个人账户-到期处理信息修改
第9题
下列关于个人信用报告中的内容说法错误的是（）
A.公安部身份信息核查结果实时来自于公安部公民信息共享平台的信息
B.个人基本信息包括身份信息、婚姻信息、居住信息和职业信息等内容
C.银行信贷交易信息是客户办理的贷款或者信用卡账户的明细和汇总信息
D.非银行信用信息是个人征信系统从客户所在单位采集的、可以反映客户收入、缴欠费或其他资产状况的信息
热门考试
全部 >
相关试卷
全部 >
12656《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论试题》真题及答案（2024.04）2024年天津建筑三类人员《企业主要负责人（A证）》模拟卷（十）2024年天津建筑三类人员《企业主要负责人（A证）》模拟卷（九）2024年天津建筑三类人员《企业主要负责人（A证）》模拟卷（八）2024年天津建筑三类人员《企业主要负责人（A证）》模拟卷（七）2024年天津建筑三类人员《企业主要负责人（A证）》模拟卷（六）2024年天津建筑三类人员《企业主要负责人（A证）》模拟卷（五）2024年天津建筑三类人员《企业主要负责人（A证）》模拟卷（四）2024年天津建筑三类人员《企业主要负责人（A证）》模拟卷（三）2024年天津建筑三类人员《企业主要负责人（A证）》模拟卷（二）
