题目内容 (请给出正确答案)
[判断题]

风险评估及客户分类在综合分析各基本要素、风险子项的基础上,运用权重法,以定性分析与定量分析相结合的方式计量洗钱风险综合分值。()

查看答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能会需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
更多“风险评估及客户分类在综合分析各基本要素、风险子项的基础上,运…”相关的问题

第1题

《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》运用权重法,以定性分析与定量分析相结合的方式来计量风险、评估等级,金融机构应严格按照本指引规定执行,不得自主研发风险计量工具或方法。()
点击查看答案

第2题

各级机构或借助反洗钱系统在综合地域、业务、行业等基本要素风险评估结果的基础上,确定客户风险等级初步分类结果。()
点击查看答案

第3题

确定城市性质一般采用()的方法。

A.定量分析

B.定性分析

C."定性分析"与"定量分析"相结合,以定量分析为主

D."定性分析"与"定量分析"相结合,以定性分析为主

点击查看答案

第4题

风险矩阵法是在项目管理过程中识别项目风险重要性的一种结构性方法,它能够对项目风险的潜在影响进行评估,是一种操作简便且()的方法。

A.定性分析

B.定量分析

C.定性分析和定量分析相结合

D.以上都不是

点击查看答案

第5题

客户风险等级分类采用系统自动评估分类和()相结合的方式开展。

A.人工调整

B.复评调整

C.人工复评调整

D.风险分类调整

点击查看答案

第6题

洗钱风险评估中,金融机构工作人员应逐一分析每个风险评估基本要素项及其子项所对应的信息,确定出相应的得分。()
点击查看答案

第7题

下列对风险分析方法的描述正确的是:()

A.定量分析比定性分析方法使用的工具更多

B.定性分析比定量分析方法使用的工具更多

C.同一组织只用使用一种方法进行评估

D.符合组织要求的风险评估方法就是最优方法

点击查看答案

第8题

压力测试是一种以()为主的风险分析方法

A.定性分析

B.主观分析

C.定量分析

D.客观分析

点击查看答案

第9题

经定性分析和定量评估,基本无可疑特征,但存在个别评估指标风险分值偏高的客户为()客户。

A.中风险

B.中低风险

C.低风险

D.风险

点击查看答案

第10题

房易贷在获取客户填写的申请信息后,由零售金融部对客户进行分配营销管理,并将客户分配至各支行客户经理,调查人员应按收集到的材料与实地调查相结合、定性分析与定量分析相结合的方法对借款申请人征信情况、抵押品情况、贷款需求及用途、贷款风险与效益等进行全方面的调查核实,分析与判断贷款需求是否真实合理()
点击查看答案
热门考试 全部 >
相关试卷 全部 >
账号:
你好,尊敬的上学吧用户
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,
如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
上学吧
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
上学吧
点击打开微信