题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
客户出现以下哪种情形需要将客户加入灰名单：（)
A.客户被纳入严重违法失信名单
B.客户被列入经营异常企业名单
C.客户被注销或吊销营业执照
D.客户被有权机关冻结
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A.白名单
B.红名单
C.灰名单
D.黑名单
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第2题
对于较高风险(含)以下的客户，应经调查人员上级领导审批同意即可予以建立业务关系。客户列入经营异常名录的或存在其他异常的，审慎建立业务关系。客户列入严重违法失信企业名单的，不得建立业务关系。()此题为判断题(对，错)。
第7题
客户洗钱风险等级分类的定性标准。符合哪些客户，可以直接定为高风险等级客户？（)
A.被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户或其实际控制人、实际受益人为外国政要或其亲属、关系密切人
C.客户多次涉及可疑交易报告
D.办理业务过程中行为异常的客户(要求开立匿名账户等)
E.其他可直接认定为高风险客户的标准
第9题
外部稽核的车辆经联合协查确认客户原因造成的少交、未交、拒交通行费的可加入（）并开展通行费补费疑似逃费但证据不足的可加入（）进行监测。
A.黑名单
B.追缴名单
C.灰名单
D.重点关注名单
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