金融机构对先前获得客户身份资料的真实性、（）或完整性有疑问的，应当重新识别客户身份

A.完整性

B.可靠性

C.有效性

D.真实性

A.真实性

B.有效性

C.完整性

D.三者都是

A.重要性

B.真实性

C.有效性

D.完整性

A.真实性

B.合法性

C.有效性

D.完整性

A.完整性

B.整洁性

C.有效性

D.真实性

A.报告可以交易

B.向公安机关报案

C.向监管机构报告

D.重新识别客户身份

A.重新识别客户身份

B.取消账户

C.向上级行报告

D.向公安部门报告

A.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

B.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

C.客户存在赌博等不良嗜好的

D.金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形

A.公司获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或相互矛盾的

B.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

C.客户要求变更地址、联系电话、职业、收入的

D.金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形

A.办理业务中发现异常现象时

B.客户办理大额现金存取业务时

C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑时

D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问时

A.简洁性和真实性

B.真实性和完整性

C.统一性和完整性

D.统一性和必要性