总行将广泛收集操作风险损失数据，力争（)采用标准法计量操作风险。

A.损失分析识别法

B.标准法

C.内部模型法

D.高级计量法

A.标准法

B.关键风险指标

C.高级计量法

D.内部评级法

A.如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求

B.商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍

C.内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求/(按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求)×100%

D.总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险(含新增风险)资本要求

A.损失事件的报告和数据收集

B.评估操作风险和内部控制

C.制定操作风险管理策略

D.关键风险指标的监测

E.新产品和新业务的风险评估

A.可以采用一种通用的方法对各类操作风险进行准确的识别和计量

B.操作风险事件前后之间有关联，但是单个的操作风险因素与操作性损失之间并不存在可以定量界定的数量关系，个体性较强

C.操作风险的风险因素全部来源于银行的业务操作，属于银行的内生风险

D.操作风险管理不善，不会引起风险的转化，导致其他风险的产生

A.大于或等于

B.大于

C.等于

D.小于

A.不同类风险

B.同类风险

C.同一风险

D.异常风险

A.记分卡法是一种将风险评估建立在银行信息，而不是历史损失数据基础上的方法

B.引导会议法是通过召开引导会议，让员工在一起讨论风险暴露、控制措施和相应的改进之处

C.调查问卷法、记分卡法、引导会议法、情景分析法不能结合使用，这样才可以确保评估标准的合理性

D.采用情景分析法合理评估可能发生的损失，要有赖于有经验的业务骨干和风险管理专业人员的知识水平

A.基本指标法

B.高级计量法

C.标准法

D.资产波动发

E.参数法