根据反洗钱相关法律法规,营销员在销售单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以()形式缴纳的保险合同,应积极收集相关客户信息,履行客户身份识别义务
A.转账
B.现金
C.支票
D.电汇
A.转账
B.现金
C.支票
D.电汇
第1题
A.2万元,2000美元,20万元以上,2万美元
B.20万元以上,2万美元,2万元,2000美元
C.2000美元,2万元,20万元以上,2万美元
D.2万元,2000美元,2万美元,20万元以上
第2题
第3题
A.人民币 1万以上或者外币等值 1000美元
B.人民币 2万以上或者外币等值 2000美元
C.人民币 5万以上或者外币等值 10000美元
D.人民币 20万以上或者外币等值 20000美元
第4题
A.人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
B.人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上的
C.人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的现金给付/赔付
D.人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上的现金给付/赔付
第6题
A.2、2000
B.20、2
C.2、2
D.20、2000
第7题
A.人民币1万元以上
B.外币等值10000美元以上
C.人民币5万元以上
D.外币等值5000美元以上
第8题
A.1万元以上(含1万元);1000美元以上(含1000美元)
B.2万元以上(含1万元);2000美元以上(含2000美元)
C.20万元以上(含20万元);1万美元以上(含1万美元)
D.20万元以上(含20万元);2万美元以上(含2万美元)
第9题
A.人民币10万元以上,外币应在5000美元(或等值外币)以上
B.人民币5万元以上,外币应在5000美元(或等值外币)以上
C.人民币10万元以上,外币应在1万美元(或等值外币)以上
D.人民币5万元以上,外币应在1万元美元(或等值外币)以上
第10题
B.符合单笔合计保费金额≥20万元+银行转账或支票缴费的情况下,需要进行反洗钱信息补充
C.国籍:投保人应按照提供证件所对应的国籍如实填写;证件有效期:按照身份证明资料如实填写
D.以现金形式缴纳保险费且保险费金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上;2)以转账形式缴纳保险费且保险费金额为人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上;以上两种情形需留存反洗钱相关资料
E.原保单未补充过反洗钱信息,并且此次批增的保费与原保单保费及历次批单保费之和≥1万(即最新保单保费≥1万)且使用现金缴费方式,需要进行反洗钱信息补充
第11题
A.单笔人民币5万元以上或外币等值10000美元以上
B.单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上
C.单笔人民币1万元以上或外币等值5000美元以上
D.任何金额都要
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