题目内容
（请给出正确答案）
A.未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构或者制定专业机构负责反洗钱工作的
B.未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的
C.违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的
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第1题
A.未按照规定建立反洗钱内控制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
第2题
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.未按照规定履行客户身份识别义务的
第3题
A.未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B.未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
C.未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的
D.未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的
第4题
第6题
A.五万
B.十万
C.二十万
D.五十万
第9题
A.12小时
B.24小时
C.48小时
D.72小时
第10题
A.未按照规定在专用仓库设置技术防范设施的
B.未按照规定建立出入库检查、登记制度或者收存和发放民用爆炸物品，致使账物不符的
C.爆破作业单位未按照规定建立民用爆炸物品领取登记制度、保存领取登记记录的
D.未按照规定的路线行驶，途中经停没有专人看守或者在许可以外的地点经停的
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