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[判断题]

柜面人员办理他人代理业务时,如在任何“代理人信息录入”、“反洗钱信息录入”、“支取密码校验”、“客户身份信息核实”等窗口录入代理人信息时(包括一次性金融服务的经办人信息),系统将自动检测客户是否属于我行高风险名单库()

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第1题

T101代理人信息录入交易,备注信息栏位需注明代理人身份核实情况。()
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第2题

当柜员为客户办理业务时,客户为代理人,还需在______-零售客户代理人信息管理进行代理人信息录入。

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第3题

柜面“增值税发票—领取/寄送”路径的功能页面支持代理人领取模式可当发生代理领取增值税发票时,可在同一页面进行代理人身份信息录入,并支持联动发起代理人身份识别()
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第4题

客户信息录入/修改操作注意事项包括以下几项()

A.当客户信息发生变更时,以最后更新的信息为准

B.柜员应根据存款人实际情况合理录入职业信息

C.客户信息录入修改需要集中授权

D.客户信息的证件号码应符合对应证件类型的法定编码规则,证件有效期应大于等于当前办理业务日期

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第5题

C3系统中法人客户新建成功的标志是什么?()

A.成功录入客户所有信息

B.成功录入客户财务报表

C.成功录入客户基本信息

D.成功录入客户基本信息和业务支持信息

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第6题

业务凭证上登记的代理人信息应在系统中进行录入包括()等

A.存款开户

B.借贷转账

C.现金支取

D.凭证挂失

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第7题

受理客户现金存入、支取业务时,须按有关规定严格执行客户身份识别要求,核实客户身份,对于存在代理关系的,还应准确识别并登记本人及代理人身份信息()
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第8题

个贷客户经理要认真做好客户和贷款信息采集、信息核实及系统录入工作,确保内部评级基础信息的真实性、准确性和完整性,禁止通过录入虚假信息等方式,提高RAROC测算值。()
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第9题

下列关于代理挂失的说法,不正确的是()

A.代理客户办理凭证挂失业务时,挂失申请书上须填写代理人信息

B.挂失涉及到代理的,系统中代理人信息为必须录入项

C.遗产继承等业务中,有多个继承人到场时,挂失申请书上客户签名处可由其中一位继承人签名

D.遗产继承等业务中,有多个继承人到场时,挂失申请书上客户签名处须所有到场继承人共同签名

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第10题

关于数据业务电路与数据中继电路录入的关键信息,说法错误的是()。

A.业务编号是数据业务电路录入的关键信息

B.电路速率不是中继电路录入的关键信息

C.客户信息是数据电路均需要录入的关键信息

D.电路路由信息是数据电路均需要录入的关键信息

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第11题

C3法人客户基础信息录入模块包括()等

A.客户基本信息

B.关联关系信息

C.业务支持信息

D.财务报表信息

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