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第1题
如需提高限额或进行账户升级,需(),重新评估账户风险等级,并按照客户身份核实程度和账户风险等级匹配银行账户功能
A.根据客户提供的辅助身份证明材料等信息
B.只需要出示身份证,银行卡
C.查询手机号码使用时长
D.核实客户开卡用途
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第2题
个人客户在本行仅开立II类、III类账户,需升级为I类账户或新开立I类账户时,无需重新完成客户洗钱风险等级划分()
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第3题
银行为客户开立个人银行账户后,客户按照银行要求补充提供辅助证明材料的,银行应当按照《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发〔2013〕2号印发)重新评定客户风险等级,并根据客户身份识别程度重新约定账户功能。银行可以根据客户申请,对已开立的Ⅱ类银行账户或Ⅲ类银行账户办理升级业务,对已开立的Ⅰ类银行账户开通非柜面功能或者提高交易限额等。()此题为判断题(对,错)。
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第4题
()前开立的个人存款账户,如需延续使用的,存款人到开户银行办理第一笔业务时,需进行账户及存款人身份重新核实
A.1999年4月1日
B.2000年4月1日
C.1999年10月1日
D.2000年10月1日
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第5题
(运营主任)军人可以根据需要,按照规定将新开立的或存量的军人银行账户进行()处理
A.账户升级
B.账户降级
C.账户升级或降级
D.变更或销户
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第6题
如因申请人提供的转账账户或绑定账户信息有误或账户失效导致转账划款失败,则该笔提取业务为“交易失败”,需申请人重新提供有效的转账账户或绑定账户重新办理,操作员需从“登记”开始重新办理()
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第7题
久悬账户销户时,柜员需首先进行()
A.账户解冻;
B.账户激活;
C.账户解止付;
D.账户重新开立
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第8题
下列关于II类账户的说法错误的是()
A.购买理财(自营或代销)
B.限额消费和缴费
C.存款
D.II类账户不可升级为I类账户
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第9题
客户如需对企业网上银行代付业务的单笔转账限额或工资总额限额进行修改,以及增加开通批量代付功能,可以到()申请修改,并按规定向我行提供相关申请资料。
A.付款账户的开户行
B.代收账户的开户行
C.企业网上银行注册行
D.代付账户的开户行
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第10题
客户如需对企业网上银行代付业务的单笔转账限额或工资总额限额进行修改,以及增加开通批量代付功能,可以到()申请修改,并按规定向中国农业银行提供相关申请资料
A.付款账户的开户行
B.代收账户的开户行
C.企业网上银行注册行
D.代付账户的开户行
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