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[多选题]

初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后()工作日

A.15个

B.5个

C.10个

D.30个

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第1题

对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的()内划分其风险等级。
对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的()内划分其风险等级。

A.5个工作日

B.5个自然日

C.10个工作日

D.10个自然日

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第2题

按照客户洗钱风险等级划分与评定要求,对于新建立业务关系(新增客户号,并拥有至少一个活动账户)的客户,本行在建立的业务关系后,()个工作日内完成风险等级划分与评定

A.5

B.10

C.20

D.30

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第3题

对于目前所建立业务关系的客户,金融机构应在业务关系建立后的()内完成风险等级划分工作。

A.5个工作日

B.15日

C.10各工作日

D.10日

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第4题

对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级

A.5

B.10

C.15

D.20

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第5题

对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的()内划分其风险等级。

A.5日

B.5个工作日

C.10日

D.10个工作日

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第6题

对于以开立账户等方式新建立业务关系的客户,应在建立业务关系后的()个工作日内划分其洗钱风险等级

A.3

B.5

C.7

D.10

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第7题

在反洗钱客户风险评级过程中,对新建立业务关系的客户,开户行应在业务关系建立并为客户开立账户后的()个工作日内完成等级评定工作

A.10

B.15

C.20

D.30

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第8题

各级机构在初次客户身份识别时,应进行客户洗钱风险评估。境内机构洗钱风险评估应按照监管要求,在与客户建立业务关系后的()个工作日内完成

A.5

B.10

C.15

D.3

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第9题

客户洗钱风险等级首次分类工作,应自客户与我行建立业务关系之日起5个工作日以内完成()
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第10题

根据客户洗钱风险程度,客户洗钱风险等级由低至高分为低风险、中低风险、中风险、中高风险、高风险5个等级,相关评估工作应在与客户建立业务关系后的()个工作日内完成

A.5

B.10

C.15

D.30

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第11题

各机构在与客户建立业务关系时,应于客户账户开立之日起()工作日内,完成风险等级划分评定工作

A.10

B.15

C.20

D.5

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