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[多选题]

开户银行必须对存款人提交的开户资料进行()审查

A.真实性

B.完整性

C.合规性

D.一致性

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第1题

开户银行应当对存款人提交的开户申请资料的真实性.完整性和合规性进行(),并签章予以确认。
开户银行应当对存款人提交的开户申请资料的真实性.完整性和合规性进行(),并签章予以确认。

A.双人审查

B.审核

C.审查

D.复核。

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第2题

开户行应审核企业开户证明文件的(),开户申请人与开户证明文件所属人的一致性,以及企业开户意愿的真实性。

A.真实性

B.完整性

C.合规性

D.一致性

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第3题

存款人申请开立银行结算账户时,金融机构应审查其提交的()的真实性、完整性、合法性

A.个人资料

B.身份证件

C.存款账户

D.开户资料

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第4题

开户网点接受企业开户申请,应当审核开户证明文件的()、()和(),开户申请人与开户证明文件所属人的一致性,以及企业开户意愿的真实性。

A.真实性

B.完整性

C.合规性

D.有效性

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第5题

营业机构受理账户开立、变更、撤销等业务,对客户提交账户资料的()进行审核

A.真实性

B.一致性

C.完整性

D.合规性

E.有效性

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第6题

呆账核销遵循逐级审查原则,经办行对申报材料的()负责

A.合规性

B.真实性

C.完整性

D.重要性

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第7题

运营主管对柜员上缴凭证业务的()、()、()进行审查,并在上缴柜员填制的业务凭证上签章。

A.真实性

B.完整性

C.合规性

D.及时性

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第8题

存款人应以实名开立个人银行账户,并对出具的开户申请资料的真实性和有效性负责。存款人开户信息资料发生变更时,无需通知开户银行。()
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第9题

存款人应以实名开立银行账户,开户银行对其出具的开户申请资料的真实性负责。()
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第10题

客户经理应在贷前尽职调查中,对保证人是否符合准入标准,保证资料的完整性、合规性、真实性,以及保证人的保证意愿进行初步审查。()
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