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[单选题]

人民银行各分支机构应于每年度()向人民银行反洗钱局上报上半年本辖区洗钱类型分析报告(纸质版和电子版)。

A.1月10日

B.3月10日

C.5月15日

D.7月15日

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第1题

根据《洗钱类型分析工作规划》要求,人民银行各分支机构要开展地区洗钱类型分析工作。()
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第2题

金融机构应按年度向人民银行或其当地分支机构上报的反洗钱信息()

A.反洗钱内部控制制度建设情况

B.反洗钱工作机构和岗们设立情况

C.反洗钱宣扬和培训情况

D.反洗钱年度内部审计情况

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第3题

各分支机构反洗钱工作领导小组发生变化变更后()个工作日内向当地人民银行报告

A.2

B.5

C.7

D.10

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第4题

你有本课程的纸质版或电子版教材吗 ()

A.有纸质版

B.有电子版无纸质版

C.纸质版电子版均无

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第5题

金融机构应当建立内部不同层次的洗钱风险报告制度,关于分支机构及业务部门的报告路线,以下说法正确的是哪项:()。

A.分支机构应当及时向总部反洗钱管理部门报告洗钱风险情况

B.分支机构应当及时向总部高级管理层报告洗钱风险情况

C.各业务条线、业务部门应当及时向反洗钱管理部门报告洗钱风险情况

D.各业务条线、业务部门应当及时向总部高级管理层报告洗钱风险情况

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第6题

人民银行将通过向证券期货业金融机构发布洗钱类型风险提示的方式,引导证券期货业金融机构关注洗钱高风险领域,以提高反洗钱资源配置效率。()
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第7题

发生征信信息安全风险事件的,应立即上报相关情况。地方性接入机构和全国性接入机构的分支机构应于每月初()日内将上月情况报所在地人民银行分支机构。

A.1

B.2

C.3

D.6

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第8题

地方性接入机构和全国性接入机构的分支机构应于每月初()日内将上月情况报所在地人民银行分支机构。

A.6

B.7

C.8

D.9

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第9题

人民银行分支机构应及时将本通知转发至辖区内金融机构和支付机构,并根据属地管理、分级控制的原则明确反洗钱报告要求,实现一对一报送。()
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第10题

发卡银行开展单位结算卡业务,应提前30天向人民银行及其分支机构报告,全国性银行由其总行报告人民银行()
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