题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》，金融机构、特定非金融机构应当严格按照（)发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。
A.中国人民银行反洗钱局
B.国务院
C.公安部
D.中国反洗钱监测分析中心
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A.在24小时内采取冻结措施
B.在48小时内采取冻结措施
C.立即采取冻结措施
D.向公安机关报告后，根据其下发的冻结通知书采取冻结措施
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第2题
金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当()。
金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当（)。
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A、报告公安机关
B、报告中国人民银行
C、立即采取冻结措施
D、报告司法机关
第3题
3号令规定金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，不得与名单上的客户（含客户实际控制人、控股股东)建立业务关系。下列名单未明确要求开展实时监控？（)
A.公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C.红色通缉令名单恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
D.美国AC组织发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
第4题
根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》([2014]第1号令)，境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，金融机构应当( )
根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（[2014]第1号令)，境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，金融机构应当（)
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A、立即采取冻结措施
B、告知对通过外交途径或者司法协助途径提出请求
C、立即提供客户的身份信息
D、立即提供客户的交易信息
第5题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号)规定对哪些人员名单开展实时监测（)。
A.中国政府发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D.转为不良贷款的客户
第7题
符合以下哪种情形分行应立即解除解冻措施()。
符合以下哪种情形分行应立即解除解冻措施（)。
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A.公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知.
B.公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整不再需要采取冻结措施
C.人民检察院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求
D.人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求
第8题
金融机构应当对()开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
金融机构应当对（)开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
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A.人民法院发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D.公安部门发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
第9题
金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产，未立即予以冻结的，情节严重的，处五十万元以上罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款，可以并处五日以上十五日以下拘留。()此题为判断题(对，错)。
第10题
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯()年内的交易启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起()个工作日内完成。
A.五，5
B.三，5
C.三,10
D.五，10
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