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[多选题]

风险为本方法潜在的利益相关方包括()

A.政府部门、执法部门

B.金融情报机构,安全部门和其他类似部门

C.金融业监管部门

D.私人机构、公众

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第1题

我国反洗钱监管体制中多部门配合主要是指哪些部门?()

A.国务院有关金融监督管理机构

B.执法机构

C.海关

D.国务院其他行政主管部门

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第2题

我国与化学品安全管理相关的机构和组织主要包括()

A.各级机关部门

B.行业协会

C.其他相关组织与机构

D.各级政府部门

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第3题

各级机构、部门遇有本单位涉及洗钱风险管理的重大风险事件(被诉、纠纷、监管处罚或负面新闻等),要按照本行应急管理相关规定在第一时间逐级上报()及相关部门

A.总行内控合规部

B.银监会

C.总行反洗钱领导小组

D.内部审计部门

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第4题

相关部门的安全分工中,电力供应属于哪个部门负责()。

A.网络部

B.综合部

C.研究院

D.业务支撑系统部

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第5题

集团公司法律部门为“法律与监管事务部”;省公司法律部门为“法律与监管事务部”;市分公司法律部门是“()” ,内设法律专岗。

A.综合部

B.培训部

C.市场部

D.后勤部

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第6题

产品注册管理程序文件描述的相关部门包括()

A.商务发展部、国际商务发展部

B.医学事务部、医学和临床策略部

C.质量保证部及项目相关的部门

D.人力行政部

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第7题

《消费者权益保护法》的主要执法部门是()

A.各级政府部门

B.工商管理部门

C.人民法院

D.消费者协会

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第8题

执法部门对需要交给下级执法部门办理的举报,应当在受理举报后__工作日内转交下级执法部门办理()

A.二个

B.三个

C.五个

D.七个

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第9题

商业银行法律、合规、信息科技、安全保卫、人力资源等部门在管理好本部门操作风险的同时,不应为其他部门管理操作风险提供相关资源和支持。()
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第10题

()根据风险事件审核相关代销金融产品的所有合同,分析风险事件的法律影响和处理方案,并前往代销金融产品委托人机构沟通产品兑付事宜

A.产品发起部门

B.法律部

C.产品委员会风险评估小组

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第11题

立项申请部门对项目可能涉及的信用风险、市场风险、操作风险等进行评估,遇有重大风险的,应征求风险管理部和()等相关部门的意见,并在立项申请中说明情况

A.法律事务部

B.相关业务部门

C.科技部门

D.以上都不正确

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