本行发现或发生可能超过对业务连续性造成影响或直接经济损失可能超过一千万人民币以上的重大洗钱风险事项，应当立即向（)进行汇报。

A.一百万

B.五百万

C.一千万

D.五千万

A.运营业务重大事项报告

B.运营重大事项报告

C.运营业务重大风险报告

D.运营业务重大案件报告

A.业务评估(BA)

B.业务影响分析(BIA)

C.风险评估(RA)

D.业务连续性计划(BCP)

A.招标

B.设备

C.后期

A.在新的境外国家或地区开设分支机构或附属机构

B.面向新的客户群体提供产品业务或服务

C.开发新的产品业务类型，或在产品业务(包括已有产品业务和新产品新业务)中应用可能对洗钱风险产生重大影响的新技术

D.经营发展策略有重大调整

E.对洗钱风险管理的流程、方式、内部控制制度或信息系统等作出重要变更

A.6个月

B.1年

C.18个月

D.2年

A．业务运行

B．会计核算

C．金库作业与集中配送

D．集中会计稽核与对账

A.经济、金融和反洗钱法律制度、监管政策作出重大调整，使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化

B.公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构发生重大调整

C.采用新的渠道类型与客户建立业务关系或提供服务

D.内外部风险状况发生显著变化，如出现重大洗钱风险事件

A.可能造成特级重要电力客户停电并产生重大影响的停电事件

B.可能造成一级重要电力客户停电并产生重大影响的停电事件

C.可能引起省级新闻媒体关注，并有可能造成重大影响的停电或供电服务事件

D.客户有可能向省级有关部门反映的集体投诉服务事件

A.分支行突发大规模人民币资金走款或无法如期还款，且对全行流动性安全造成不利影响

B.分支行人民币支付清算相关系统发生故障，支付清算不畅，无法保障正常支付

C.突发声誉风险事件对分支行人民币流动性造成不利影响

D.经匡算总行日终人民币可用头寸不足，正常流动性调节无法弥补，并可能造成人民银行超额准备金账户日终出现透支