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第1题
企业存在异常开户情形的,本行应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户,香港处理不得故意拖延()
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第2题
企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定拒绝开户()
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第3题
企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定取延长开户审查期限,必要时应当拒绝开户()
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第4题
企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取()
A.延长开户审查期限
B.强化客户尽职调查
C.必要时拒绝开户
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第5题
企业存在异常开户情形的,营业网点应当按照有关规定采取延长开户审核期限、强化开户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户()
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第6题
企业存在异常开户情形的,营业网点应当按照有关规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户()
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第7题
企业存在异常开户情形的,应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户()
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第8题
企业存在异常开户情形的,开户网点应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户()
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第9题
企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,但不应当拒绝开户()
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第10题
企业存在异常开户情形的,开户网点应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户()
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