题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
开户行对企业所提供的资料进行审查，开展客户身份识别，收集《反洗钱声明》等有关资料，并对其（）负责
A.合理性
B.合规性
C.真实性
D.有效性
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第3题
受理审核岗主要负责对辖属开户行报送的企业客户申请资料的（）
A.完整性、正确性
B.完整性、合法合规性进行审核
C.完整性、正确性、合法合规性进行审核，并对系统内客户服务开通情况进行监督
D.完整性、正确性，并对系统内客户服务开通情况进行监督
第5题
金融机构应当根据机构开户资料（包括通过反洗钱客户身份识别程序收集的资料）或者公开信息对该机构授权人签署的声明文件的合理性进行审核，主要确认填写信息是否与其他信息存在明显矛盾。（）此题为判断题(对，错)。
第6题
《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号)中规定，义务机构应在识别受益人的过程中，了解、收集并妥善保存（)信息和资料。
A.注册证书、存续证明文件、合伙协议、备忘录、公司章程
B.股份有限公司应提供股权结构表、三会一层人员名单及公司章程
C.个体工商户应提供经营者身份资料
D.独资企业应提供投资者身份资料
第7题
办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展（)。
A.客户身份识别
B.客户身份基本信息登记
C.客户身份资料留存
D.以上都正确
第8题
识别客户身份时，应核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，审查证件的（)，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件、影印件或者其他符合监管规定的资料。
A.有效性
B.完整性
C.合规性
D.真实性
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