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[判断题]

交易授权系指无论交易金额大小,必须经过授权控制,主要包括更改客户信息及账户信息、密码管理、贷款还款、冻结解冻、止付解止付、冲补账等特殊类的重要交易。()

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第1题

额度授权系指对交易金额超过柜员操作额度的交易实行授权控制,主要包括存取款、开销户、存款扣划、贷款还款等交易。()
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第2题

当柜员办理1104-账户冻结解冻交易时,还需要在______-冻结/扣划单位信息登记交易进行信息录入。

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第3题

经办柜员使用[4369新冻结]交易办理存款冻结,根据冻结存款通知书录入客户账号、冻结机关、冻结书编号、冻结金额、冻结事由、解冻日期、执法人员、证件种类、号码等信息。()
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第4题

密码挂失授权条件为当为本人办理,账号非手工输入(),同时通过身份证鉴别仪通过联网核查,账户证件信息也必须是身份证,且未联动密码重置,密码书面挂失及密码口头挂失无授权;其他无条件授权
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第5题

关于跨境信息保密保障措施,以下说法错误的是哪项:()。
A、在开展跨境业务、应对跨境监管等过程中所涉的客户信息及可疑交易报告信息,应当严格控制跨境信息知悉范围和程度,对于账户及交易信息,考虑到业务合作与配合境外监管,应经高级管理层批准后审慎处理

B、境外有关部门因反洗钱和反恐怖融资需要要求其提供客户、账户、交易信息及其他相关信息的,应当告知对方通过外交途径、司法协助途径或金融监管合作途径等提出请求不得擅自提供

C、应当建立完善的内部跨境信息传递体系、风险控制流程和授权审批机制

D、有关国内司法冻结、司法查询、可疑交易报告、行政机构反洗钱调查等信息不得对外提供

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第6题

查询某一个活期存款账户所发生过的冻结、挂失、没收、上缴等特殊业务时,柜员启动()交易,输入账号,查询起止日期,根据系统提示进行授权,交易成功后系统显示查询期间该账户的冻结£¯解冻、挂失£¯解挂、户名修改等记录。

A.1181

B.1193

C.1161

D.1191

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第7题

办理POS预授权时,客户账户止付金额为预授权交易金额的100%()
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第8题

企业网银以下哪项交易必须至账户开户行办理()

A.企业账户追加

B.网银UKEY密码解锁

C.网银企业客户登录密码重置

D.网银企业客户信息注册

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第9题

个人客户身份证件有效期过期账户交易管控,账户交易管控种类主要包括()等由客户主动发起的账务性交易。

A.存款

B.取款

C.转账

D.汇款

E.批量贷款还款

F.消费

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第10题

账户冻结/控制(8201)本交易冻结与控制只能在账户开户行及总行运营管理部办理()
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