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第1题
法人行社要采取现场检查和非现场检查相结合的方式，定期或不定期对理财投资业务进行审核、监督和检查，检查频次至少每年一次。（）
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第2题
各分行应建立公众教育工作的内部监督检查机制，定期或不定期对辖内机构公众教育工作执行情况开展监督检查和巡查。（)
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第3题
证券公司从事中间介绍业务，应当对（）进行定期检查
A.营业部中间介绍业务的开展情况
B.风险隔离制度的执行情况
C.内部控制制度的执行情况
D.中间介绍业务规则的执行情况
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第4题
证券公司从事中间介绍业务，应当对以下（）情况进行定期检查
A.风险隔离制度的执行
B.内部控制制度的执行情况
C.营业部中间介绍业务的开展情况
D.中间介绍业务规则的执行情况
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第5题
分类管理中检查监督是指农合机构根据工作需要，可通过非现场监管、现场检查、事会作出书面报告。省联社、办事处在农合机构现场检查的基础上定期或不定期进行抽查（）
A.定期检查
B.非定期检查
C.定期非定期检查
D.按时检查
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第6题
银行业监督管理机构在职责范围内对银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资义务履行情况依法开展现场检查。现场检查方式包括：()，重点对机构反洗钱和反恐怖融资内控制度建立和执行情况进行检查等。
A.开展专项检查
B.要求金融机构每年报送评估报告
C.与反洗钱行政主管部门开展联合检查
D.与其他检查项目结合进行
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第7题
针对POS收单业务，应建立特约商户回访检查制度。根据商户（)，定期或不定期对特约商户进行回访检查。
A.经营范围
B.规模大小
C.风险等级
D.结算账户类型
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第8题
会员单位要逐步建立公众教育工作的外部检查机制,定期或不定期对辖内机构公众教育工作执行情况开展监督检查。（）（）
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第9题
各分行营运管理部应至少每半年对本分行辖内各分支机构企业账户内控制度执行情况、业务办理合规性等情况开展监督检查。（)
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第10题
要（）检查施工组织设计的执行情况，对不执行施工组织设计的现象应严格制止。
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