题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
对账人员发现账户出现突发的大额资金划转、资金往来交易频繁等特殊异常情况要采取临时对账。()
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第5题
A.短期内频繁收付的大额存款.整收零付或零收整付且金额大致相当的账户
B.账户所有者与无业务往来对象之间划转大额款项的账户
C.多次不及时领取对账单或返回对账回执.对账过程中出现可疑情况的账户
D.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
第6题
A.对于高度关注的账户,原则上逐月采取上门对账的方式并收回对账回执
B.对于异动.可疑.高风险账户,必须逐月采取上门对账的方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执
C.对于出现特殊异常情况或有理由认为涉及案件风险的账户,要采取临时性对账措施,对相关账户的发生额和余额进行全面对账
D.对于高风险的账户,可采取纸质对账.电子对账和计算机系统自动对账等多种方式进行对账
第10题
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