题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
对于达到客户身份识别标准的的人身保险合同，在订立保险合同时，应当采取如下客户身份识别措施（）
A.确认投保人与被保险人的关系，核对投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件
B.登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息
C.留存客户有效身份证件及其他身份证明文件的复印件或影像件
D.以上都是
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第2题
在与客户的（），开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施，出现需重新识别客户身份的情况时，应当重新识别客户
A.业务关系建立环节
B.业务关系存续期间
C.业务关系终止环节
D.以上均不是
第3题
金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。（)
第4题
在与非自然人客户业务关系存续期问，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，应当同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息（）
A.完整性
B.准确性
C.时效性
D.真实性
第6题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合法定要求的客户身份识别措施。第三方未采取符合法定要求的客户身份识别措施的（）
A.由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任
B.由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
C.由该金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任
D.由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的主要责任，第三方承担未履行客户身份识别义务的次要责任
第8题
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的资金风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和交易是否可疑（）
第9题
对于风险水平高于中风险的对象，必须（)。
A、采取强化的客户身份识别措施
B、在反洗钱法律法规和监管政策允许，且对风险进行了充分分析的前提下，允许采用简化的客户身份识别措施履行所有标准身份识别程序
第10题
在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑（）此题为判断题(对，错)。
第11题
金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的，由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
A、第三方
B、该金融机构和第三方共同
C、该金融机构
D、公安部门或者是工商行政管理部门
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