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[单选题]

在反洗钱国际合作中代表中国政府与他国政府及反洗钱国际组织开展反洗钱合作的机构是以下哪个机构:()。

A.中国银保监会

B.中国公安部

C.中国人民银行

D.最高人民法院

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第1题

国务院反洗钱行政主管部门根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。()
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第2题

各金融机构可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料()

A.正确

B.错误

此题为判断题(对,错)。

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第3题

国内反洗钱主要监管机构不包括()。

A.中国人民银行

B.中国银保监会

C.中国反洗钱监测分析中心

D.中国证监会

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第4题

以下哪个机构最先在金融机构反洗钱领域提出了“了解你的客户的原则”:()。

A.中国人民银行

B.中国银保监会

C.巴塞尔银行委员会

D.全国人大

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第5题

以下哪几项是对法人监管理念的正确理解()

A.强调法人机构的反洗钱义务,弱化非法人机构的反洗钱义务

B.通过非法人机构的反洗钱义务履职情况,反应法人机构制度设计和组织架构的有效性

C.强调法人机构在履行反洗钱义务中的系统性作用

D.对非法人机构反洗钱义务的履行情况,应重点关注反洗钱工作流程、内控制度之新概念概况

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第6题

网上银行反洗钱工作纳入各级机构反洗钱统一管理范畴,由电子银行部统筹管理。()
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第7题

以下关于洗钱风险管理组织架构说法错误的是()。

A.法人机构任命高管人员牵头负责风险管理,直接向股东大会会汇报,有权独立开展工作

B.反洗钱管理部门牵头开展并推动落实反洗钱管理工作

C.审计部门独立、客观开展反洗钱审计

D.科技部门负责反洗钱系统开发、维护及升级,为反洗钱风险管理提供必要的设备和技术支持

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第8题

营业网点应指定专人作为机构信用代码系统反洗钱业务用户,在反洗钱工作中应用机构信用代码系统辅助开展客户身份识别。()
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第9题

在分行反洗钱领导小组的领导下各机构应成立()

A.反洗钱监测小组

B.反洗钱检查小组

C.反洗钱操作小组

D.反洗钱工作小组

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