题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
柜面监测业务监督的范围为()。监督范围根据内外部监控需要进行相应扩展
A.CCBS系统交易业务
B.证券系统
C.个贷系统
D.信用卡系统
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A.CCBS系统交易业务
B.证券系统
C.个贷系统
D.信用卡系统
第1题
A.实时监控
B.准实时预警
C.事后风险监控
D.业务报表监控
第2题
A.应当构建以客户为基本单位的交易监测体系
B.交易监测范围应当覆盖全部高风险业务领域
C.交易监测范围应当覆盖全部客户
D.交易监测范围应当包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程
第3题
A.通过国际业务系统相关交易进行联动垫款
B.通过公司条线相关交易进行垫款
C.通过营运柜面相关交易进行垫款挂账,后续通过国际业务系统进行付款处理
D.以上都不是
第7题
A.FES综合前端系统
B.COP核心系统
C.DOP事中监督系统
D.CPC集中业务系统
第9题
A.账户
B.客户
C.资金
D.交易
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