各单位应按季度开展家客支撑系统数据风险防控意识。（)

家客支撑系统对公司以外的商业机构和个人开放数据共享可通过审批通过后进行。（)

存放家客支撑数据的存储服务器故障需要替换时，需进行销毁。（)

金融物流业务的风险防控包括事前风险防控、事中风险防控和事后风险防控（）

理财业务的风险管理纳入全面风险考核评价体系，由总行风控中心组织专业部门按季度开展考核评价。（)

各单位对家客支撑数据的全生命周期管理应定期开展审计清查工作，审计清查周期不得超过（)个月。

银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易检测工作，做好跨境业务洗钱风险、制裁风险和恐怖融资风险防控。（)

银行业金融机构要每年至少开展一次覆盖全体从业人员的警示教育。要向经营管理、风险控制有决策权或重要影响力的各级管理人员定期传达监管要求、解析监管政策、提示风险，增强合规经营和风险防控意识。（)

数据信息是通过系统开展风险监测的基础（)

各级行应定期开展运营风险分析，全面了解和掌握运营风险状况，分析查找原因，提出风险防控措施和管理建议（）

云盾反欺诈服务（数据风控)可以输出风险评估报告，实时呈现今日、昨日及特定时间段的风险情况，便捷跟踪、掌握风险防控情况。（)