题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
根据《全面风险管理办法》,各管理部室组织专项风险评估,专项评估范围主要包括对外投资合作、重大合同项目、重大经营决策()
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
第4题
A.在新的境外国家或地区开设分支机构或附属机构
B.面向新的客户群体提供产品业务或服务
C.开发新的产品业务类型,或在产品业务(包括已有产品业务和新产品新业务)中应用可能对洗钱风险产生重大影响的新技术
D.经营发展策略有重大调整
E.对洗钱风险管理的流程、方式、内部控制制度或信息系统等作出重要变更
第6题
A、重大突发事件风险评估
B、重大突发事件应急管理
C、突发事件风险评估
第7题
A.法律事务部
B.相关业务部门
C.科技部门
D.以上都不正确
第8题
A.事故隐患的类别
B.影响范围
C.风险程度
D.对事故隐患的监控措施
第9题
A.风险列表
B.风险清单
C.风险分类分级目录
第10题
A.总行运营管理部牵头负责全行产品洗钱风险评估工作的组织管理工作
B.各业务主管部门根据监管要求将归口本条线管理产品的洗钱风险评估工作嵌入到自身产品制度、研发流程
C.总行运营管理部负责对全行业务产品洗钱风险评估工作履职情况及评估质量进行监督检查
D.各分支行负责在新产品研发阶段为总行各业务管理部门洗钱风险评估工作提供支持
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!