题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
金融机构应当制定本机构的交易监测标准,并对其()负责。
A.有效性
B.时效性
C.专业性
D.真实性
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A.有效性
B.时效性
C.专业性
D.真实性
第2题
第5题
A.调整经营策略
B.增强资源投入
C.调整管理人员
D.加强账户管理和交易监测
第7题
B、金融机构实施涉恐名单监测的范围应当覆盖全部客户及其交易对手、资金或者其他资产,并对涉恐名单开展实时监测
C、金融机构应当在涉恐名单调整后,立即对全部客户或者其交易对手开展回溯性调查
D、金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与涉恐名单相关的,应当立即作为重点可疑交易报告,并按照《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定采取冻结措施
第8题
A.3
B.5
C.7
D.10
第10题
A:每周
B:每月
C:每季
D:每年
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