题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其（)负责。
A.有效性
B.时效性
C.专业性
D.真实性
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A.准确性
B.有效性
C.科学性
D.合规性
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第2题
金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。（）此题为判断题(对，错)。
第5题
金融机构应当评估本机构风险控制机制的有效性，查找风险漏洞和薄弱环节，有效运用评估结果。评估结果的运用不包括以下哪项：（)。
A.调整经营策略
B.增强资源投入
C.调整管理人员
D.加强账户管理和交易监测
第7题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)对金融机构监测涉恐名单的具体要求包括()。
A、金融机构应当确保涉恐名单的完整和准确，并及时更新
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B、金融机构实施涉恐名单监测的范围应当覆盖全部客户及其交易对手、资金或者其他资产，并对涉恐名单开展实时监测
C、金融机构应当在涉恐名单调整后，立即对全部客户或者其交易对手开展回溯性调查
D、金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与涉恐名单相关的，应当立即作为重点可疑交易报告，并按照《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定采取冻结措施
第8题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
A.3
B.5
C.7
D.10
第10题
银行业金融机构应当将本机构制定的从业人员行为守则及其细则报送银行业监督管理机构，并()至少报送一次本机构从业人员行为评估报告。
银行业金融机构应当将本机构制定的从业人员行为守则及其细则报送银行业监督管理机构，并（)至少报送一次本机构从业人员行为评估报告。
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A：每周
B：每月
C：每季
D：每年
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