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[多选题]

银行为客户办理货物贸易跨境人民币业务,应严格履行()、()、()的展业原则(简称“展业三原则”)

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.尽职审查

D.无需审查

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第1题

办理代收代付业务应遵循“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”展业三原则,()
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第2题

在基金业务办理过程中,各营业机构应遵循哪些展业原则()

A.了解你的客户

B.了解你的基金

C.了解你的业务

D.尽职调查

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第3题

招商银行跨境业务展业三原则包括:()。

A.了解客户

B.了解业务

C.风险控制

D.尽职调查

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第4题

展业三原则为()。

A.了解你的客户

B.了解客户的业务

C.尽职调查

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第5题

企业办理货物贸易外汇收支业务时,银行应按照“了解客户”“了解业务”“______”的展业原则和《经常项目外汇业务指引》规定进行审核。

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第6题

以下哪项不是银行办理外汇业务时需要遵循的展业三原则()。
以下哪项不是银行办理外汇业务时需要遵循的展业三原则()。

A、了解客户

B、及时申报

C、了解业务

D、尽职审查

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第7题

办理国内信用证应按照“了解客户、了解业务、尽职审查”的展业三原则,对申请人资信状况、贸易背景真实性、担保情况进行贷前调查。()
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第8题

各支行在执行“了解你的客户”、“了解你的业务”、“尽职审查”三原则的前提下,为符合条件的企业和业务按照简化流程办理()项目跨境人民币结算业务

A.经常

B.资本

C.经常及资本

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第9题

银行可在“了解你的客户”、“了解你的业务”、“尽职审查”三原则基础上,为个人办理其他经常项目人民币跨境结算业务”,其中个人包括境内个人和境外个人。()
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第10题

个人国际汇款业务展业原则是指我行各级机构为客户办理个人国际汇款业务时,需遵循的()、()、()原则。

A.“了解客户”、“了解交易国家”和“尽职免责”

B.“了解客户”、“了解业务”和“尽职审查”

C.“了解业务背景”、“了解交易对手”和“了解交易银行”

D.“限额管理”、“合规管理”和“严防反洗钱风”

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第11题

“KYC"原则中的中文含义是以下哪一项()

A.了解你的业务

B.了解你的客户业务单据

C.了解你的客户业务

D.了解你的客户

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